Corporate Governance

Antares vindt ‘goed ondernemingsbestuur’ (corporate governance) van groot belang. De hoofdlijnen van de governancestructuur van Antares staan hieronder in een aantal categorieën weergegeven.

  • Directie

    Antares heeft een stichting als rechtsvorm. De stichting wordt bestuurd door één directeur-bestuurder. De rol van het bestuur hebben we vastgelegd in het reglement bestuur.

    Meer informatie vindt u terug in de statuten en reglementen.

    Ook kunt u hierover meer vinden in het jaarverslag. In het hoofdstuk: 'verslag van de raad van commissarissen' staat de beloning van de directeur-bestuurder vermeld. In het hoofdstuk 'verslag en verklaring van het bestuur' staan de personalia en nevenfuncties van de directeur-bestuurder vermeld.

  • Raad van commissarissen


    De raad van commissarissen (rvc) oefent het interne toezicht bij Antares uit. De rvc is ingericht volgens de regeling van commissarissen bij de (structuur)vennootschap in het Burgerlijk Wetboek. Hiermee voldoet dit toezicht aan de Aedescode. De regeling van taken en bevoegdheden van de rvc is gebaseerd op de voorschriften van het BBSH en de Governancecode Woningcorporaties. De rvc houdt onder meer toezicht op:
    • realisatie van de doelstellingen van Antares;
    • de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
    • het kwaliteitsbeleid.

    Profielschets rvc
    De profielschets van de rvc vindt u hier. 


    Toezichtskader
    In het jaarverslag legt Antares verantwoording af over de wijze van invulling van de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen in het afgelopen jaar. Als toezichtskader gebruikt de raad daarbij:
    • het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH);
    • het ondernemingsplan;
    • de meerjarenbegroting, jaarrekening en de kwartaalrapportages;
    • de integriteitscode;
    • afspraken met derden, zoals het Strategisch Akkoord met de gemeente Venlo, de prestatieafspraken met de gemeente Peel en Maas en de samenwerkingsovereenkomst bewonersparticipatie met de huurdersorganisaties.


    Vaste commissies van de rvc: samenstelling en werkzaamheden

    De auditcommissie

    De auditcommissie heeft als taak (conform het Reglement Auditcommissie):

    • Het adviseren van de rvc omtrent het toezicht en controle met betrekking tot de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en compliance, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de significante financiële risico’s op het gebied van treasury en fiscaliteit alsmede toezicht op de werking van de interne gedragscodes en de speak-up meldregeling;
    • Het adviseren van de rvc omtrent het toezicht op de financiële informatieverschaffing, waaronder keuze van waarderingsgrondslagen voor de financiële verslaggeving, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, prognoses, overige financiële rapportages en het werk van de externe accountant ter zake;
    • Het adviseren van de rvc omtrent het toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de controller en de externe accountant;
    • Het adviseren van de rvc omtrent het toezicht op de voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan externe toezichthouders;
    • Het adviseren van de rvc omtrent de goedkeuring van het opgestelde werkplan interne controle en/of het auditplan;
    • Het adviseren van de rvc omtrent de beoordeling van het functioneren van de externe accountant samen met de directeur-bestuurder;
    • Het adviseren in de zin van klankbordfunctie van de directeur-bestuurder met betrekking tot bovengenoemde taakgebieden;
    • De controle op de jaarlijkse bevestiging van de externe accountant inzake zijn onafhankelijkheid ten opzichte van Antares;
    • De controle op de jaarlijkse melding van de externe accountant inzake zijn voor Antares verrichte werkzaamheden anders dan controlewerkzaamheden. 

    De selectie- en remuneratiecommissie

    De selectie- en remuneratiecommissie heeft als taak (conform het Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie):

    • Het doen van voorstellen aan de rvc over het te voeren bezoldigingsbeleid voor de directeur-bestuurder en de rvc;
    • Het jaarlijks voeren van een beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder;
    • Het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder;
    • Het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de directeur-bestuurder en leden van de rvc, ter vaststelling door de rvc, waarin in ieder geval aan de orde komt:
      1. de bezoldigingsstructuur;
      2. de hoogte van de vaste bezoldiging en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
    • Het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de directeur-bestuurder en de leden van de rvc;
    • De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de rvc en het bestuur en het doen van voorstellen voor een profielschets van de rvc en het bestuur en van hun individuele leden;
    • Het ter benoeming door de rvc werven, selecteren en voordragen van leden van de rvc en de directeur-bestuurder;
    • Het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de rvc;
    • Het houden van evaluaties van het functioneren van de directeur-bestuurder respectievelijk leden van de rvc ingeval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent;
    • Het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.


    Evaluatie
    Tijdens de jaarlijkse besloten vergadering (november/december) van de rvc staat de raad onder andere stil bij de volgende onderwerpen:

    • Het algemeen functioneren van de raad;
    • Het schema van aftreden en herbenoemen en de gewenste kwalificaties van kandidaten die bij wisseling van samenstelling de raad zouden kunnen versterken;
    • De evaluatie van de eigen kennis-, ervarings- en opleidingsgebieden;
    • De afspraken voor het komende kalenderjaar ten aanzien van representaties, trainingen, workshops en speciale aandachtsvelden van beoordelen van de Antares-organisatie;
    • De diensten van het accountskantoor waarmee wordt samengewerkt;
    • De kwaliteit en de continuïteit worden geëvalueerd.

    Samenstelling rvc

     

    Mevrouw Drs. P.J.L. Verbugt
    voorzitter
    (Helden)

    Bestuurder Zuidelijke Rekenkamer in Eindhoven
    (bedrijfsvoering/algemeen netwerk)

    ANT com 7_Nellie Verbugt.jpg

    De heer Drs. J.P.A.C. van Beers
    (Groesbeek) 

    CFO Treant Zorggroep
    (finance & control)

    ANT Com3_Jean-Pierre van Beers.jpg

    Mevrouw Mr. Drs. A.F.A.A. Cuijpers   
    (Eindhoven) 

    Bestuurder Cuijpers Consultancy
    (juridisch) 

    ANT Comm 6_Ans Cuijpers.jpg

    Mevrouw A.M.C.W. van Dijk
    (Maastricht) 

    Adviseur
    (vastgoed)

    afgevaardigde huurders 

    ANT Com4_Tanya van Dijk.jpg

    De heer P.M. Geerts
    (Weert)

    Senior adviseur en stedenbouwkundige bij Kragten   
    (vastgoed)

    afgevaardigde huurders

    ANT Com 5_Peter Geerts.jpg

    Documenten over governancestructuur
    De directeur-bestuurder en de rvc verantwoorden zich via het jaarverslag, onder meer over het onderwerp governance. De rvc beschikt over een reglement raad van commissarissen. Dit reglement beschrijft de werkwijze van de rvc en zijn commissies. Ook heeft de rvc hiervoor profielschets raad van commissarissen opgesteld. Deze beschrijft de kwaliteiten waaraan de individuele commissarissen en de rvc als geheel moeten voldoen.

  • Integriteitscode en klokkenluidersregeling

    Antares vindt het van groot belang dat medewerkers integer en betrouwbaar handelen. Daarom hebben we een integriteitscode opgesteld. We verwachten dat ook onze klanten en onze stakeholders zich houden aan de normen die we onszelf opleggen. Daarom is de integriteitscode openbaar.

    De klokkenluidersregeling maakt onderdeel uit van de integriteitscode. Medewerkers die het vermoeden van een misstand hebben, kunnen deze desgewenst anoniem melden. De regeling borgt dat de betreffende medewerker niet hoeft te vrezen voor sancties vanwege het klok luiden.

    Het ministerie van VROM heeft een meldpunt opgericht waar iedereen terecht kan om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen. Het meldpunt richt zich daarbij vooral op een mogelijke frauduleuze cultuur binnen woningcorporaties. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/klachten-en-meldingen-woningcorporaties.

    Wilt u een misstand melden, mail dit dan naar meldpuntcorporaties@minvrom.nl.

  • Gedragscodes

    Antares heeft zich verbonden aan de Aedescode. Deze gedragscode benoemt kwaliteitseisen, waarden, normen en regels die Antares bij zijn functioneren zowel intern als extern hanteert en waarop Antares aanspreekbaar is.

    Cultuur ondersteunt goed ondernemingsbestuur
    Goed ondernemingsbestuur is niet zozeer een zaak van procedures, reglementen, regels en het plaatsen van informatie op de website. Het gaat er zeker ook om dat we op basis van de gemaakte afspraken handelen. En dat we er elkaar op aanspreken wanneer we dat niet doen. Dan gaan de principes die onder het begrip goed ondernemingsbestuur vallen (transparantie, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, checks and balances et cetera) ook in de praktijk leven. Antares investeert hierin door regelmatig aandacht te besteden aan de eigen bedrijfscultuur.

    Wijzigingen in governancestructuur
    Het bestuur bespreekt wijzigingen in de governancestructuur met de raad van commissarissen (rvc). Afhankelijk van het onderwerp worden wijzigingen in de governancestructuur vooraf aan de rvc ter goedkeuring voorgelegd.

  • Prestatieafspraken
  • Statuten en reglementen
Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Statistiek Cookies
Deze cookies zijn nodig om statistieke gegevens te kunnen verzamelen omtrend sitebezoek.
Meer weten...